Cryptos-actifs : scénarios abus de marché

– Description : Un groupe d’individus achète une cryptomonnaie à bas prix, la promeut de manière agressive pour en augmenter artificiellement la valeur (le « pump »), puis revend massivement une fois que le prix a grimpé (le « dump »), causant une chute rapide des prix.

– Détection : Surveillance des volumes de transactions inhabituellement élevés suivis de pics soudains de prix et de ventes massives, souvent accompagnés de l’analyse des communications sur les réseaux sociaux.

– Description : L’achat et la vente simultanés d’un actif pour créer une fausse impression d’activité sur le marché, visant à manipuler les volumes de transactions.

– Détection : Détection des adresses effectuant des transactions récurrentes et simultanées sur des quantités similaires, souvent avec des adresses qui semblent être sous le même contrôle.

– Description : Exploiter des informations privilégiées ou des décalages temporels dans l’exécution des ordres pour devancer une transaction importante d’un autre utilisateur afin de bénéficier de la fluctuation du prix qu’elle entraîne.

– Détection : Comparaison des ordres placés et des transactions exécutées pour repérer les ordres systématiquement passés juste avant des transactions de grande envergure.

– Description : Placement d’ordres importants sans intention de les exécuter (spoofing) ou placement de multiples ordres en couches pour influencer le prix (layering).

– Détection : Analyse des ordres d’achat et de vente annulés systématiquement juste avant leur exécution, notamment lorsque ces actions entraînent une variation de prix.

–  Description : Exploitation des différences de prix entre différentes plateformes pour manipuler le marché, parfois en utilisant des informations ou des outils privilégiés non accessibles au public.

– Détection : Identification de patterns de transactions qui montrent des achats et des ventes coordonnés sur plusieurs plateformes en un temps très court.

– Description : Création d’un nouveau token ou d’un projet DeFi, incitation des investisseurs à acheter, puis retrait soudain des liquidités, laissant les autres investisseurs avec des tokens sans valeur.

– Détection : Surveillance des retraits massifs de liquidités de pools DeFi, des pics soudains de valeur suivis de la disparition des créateurs, et de l’absence de communication officielle.

– Description : Transfert de fonds entre des portefeuilles contrôlés par la même entité pour créer l’illusion d’un volume élevé.

– Détection : Analyse de la fréquence et des volumes des transactions entre des adresses qui peuvent être corrélées (par exemple, partage d’une même adresse IP ou liens transactionnels passés).

– Description : Vol de fonds via des failles de sécurité, souvent suivi de tentatives de les blanchir à travers différentes plateformes et cryptomonnaies.

– Détection : Surveillance des portefeuilles signalés comme compromis et des patterns de mixage via des outils de “coin tumbling” ou de multiples transactions en petites sommes.