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« Nous vivons une révolution numérique de la finance. La digitalisation du secteur s’accélère depuis la crise COVID »

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En résumé

  • Mise en place de niveau Européen d’une Autorité de supervision AMLA (Anti Money Laundering Autority) dont la mise en oeuvre est prévue en 2026.
  • Elargissement du champs d’obligation déclarative pour les « déclarations de soupçon »
  • Volonté d’officialiser dans les entreprises des fonctions de « Compliance manager » et « Compliance officer ».
Abus De Marché (2)

Points clés

  • Coordination de la supervision des acteurs « non financier » en sus des acteurs financiers traditionnels
  • Pouvoir de sanction
  • Contrôle sur pièces et sur place des entités sous supervision directe
LCB-FT

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Vous pouvez retrouver l’intégralité de l’événement LCB-FT du 25 novembre 2021 ici

Fintech De L'année (6)
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