Qu’est ce que la technique de la « bouilloire » ou « boiler room » ?
Voici comment cela fonctionne en détail :
1. Achat d’actions à bas prix :
Les opérateurs de la salle des marchés, aussi appelés « boiler room operators », achètent un grand nombre d’actions d’une entreprise peu connue à bas prix.
2. Tactiques de vente à haute pression :
Les opérateurs de la salle des marchés contactent ensuite des investisseurs potentiels qui utilisent des tactiques de vente agressives pour les convaincre d’acheter les actions.
3. Déclarations fausses ou trompeuses :
Dans le cadre de leurs efforts pour vendre les actions, les opérateurs présentent de manière trompeuse les perspectives de l’entreprise.
4. Manipulation des prix :
Lorsque suffisamment d’investisseurs sont convaincus d’acheter les actions, cela peut en augmenter artificiellement le prix. Les opérateurs de la salle des marchés profitent ensuite de cette hausse des prix pour vendre leurs propres actions.
5. Effondrement du prix des actions :
Une fois que les opérateurs de la salle des marchés ont vendu leurs actions, ils cessent de promouvoir l’entreprise, ce qui peut entraîner une chute rapide du prix des actions.
Comment détecter le cas d’abus de marché « pump and dump » ?
Voici quelques méthodes et outils que les banques utilisent pour identifier ces activités frauduleuses :
1. Surveillance des transactions :
Les banques utilisent un outil pour surveiller les transactions effectuées sur leurs plateformes et analysent les modèles de trading. Cet outil recherche des activités anormales telles que des achats massifs suivis de ventes massives d’un même actif sur une courte période de temps. Des algorithmes sophistiqués peuvent être utilisés pour détecter ces modèles inhabituels.
2. Analyse des données :
Les scénarios (standards ou custom) de détection d’abus de marché conçus par AfterData analysent les données pour repérer les schémas de comportement suspect. Elles peuvent examiner les fluctuations de prix, les volumes de transactions, les mouvements de fonds et les activités de trading à grande échelle pour identifier les anomalies et les comportements potentiellement frauduleux.
3. Surveillance des médias sociaux :
L’outil AfterData permet de suivre les médias sociaux, les forums en ligne, les groupes de discussion et d’autres plateformes pour détecter les discussions et les promotions suspectes concernant des actifs financiers spécifiques. Des outils d’analyse des sentiments sont utilisés pour évaluer les opinions et les émotions des investisseurs par rapport à un actif donné.
4. Utilisation de technologies de pointe :
La solution AfterData permet d’accéder aux technologies avancées telles que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour améliorer leurs capacités de détection des fraudes. Ces technologies peuvent analyser de grandes quantités de données en temps réel, repérer des schémas complexes et fournir des alertes automatiques en cas d’activités suspectes.
