Normativa AML/CFT

Rafforzare il vostro sistema AML/CFT – L’approccio AfterData

Le più recenti decisioni della Banca d’Italia in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo confermano un requisito sempre più stringente: gli istituti devono oggi dimostrare la solidità, la reattività e la tracciabilità dei propri sistemi AML/CFT.

AfterData supporta i team Compliance con tecnologie di nuova generazione, progettate per superare gli approcci tradizionali e rispondere alle aspettative delle autorità di vigilanza:

• Monitoraggio adattivo: rilevamento continuo di schemi anomali grazie a un’analisi comportamentale evolutiva;
• Prioritizzazione intelligente degli alert, che riduce il volume delle segnalazioni da analizzare mantenendo un’elevata copertura del rischio;
• Vista consolidata delle relazioni con i clienti, per un’analisi completa e contestualizzata delle operazioni;
• Tracciabilità ed esplicabilità integrate, per garantire la massima trasparenza nei confronti delle autorità e degli audit interni.

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