L’analisi di un’allerta AML/CFT richiede numerose informazioni interne ed esterne. La qualità del trattamento delle allerte e l’ottimizzazione dei tempi di analisi passano attraverso una fase indispensabile: l’aggregazione di tutte queste informazioni su un’unica schermata.
La Scheda Allerta
La Scheda Allerta della soluzione AML/CFT di AfterData aggrega tutte le informazioni necessarie per l’analisi dei clienti e dei flussi finanziari:
Spiegazione dettagliata delle motivazioni dell’allerta.
Visione approfondita della relazione d’affari: identità del cliente, prodotti posseduti, movimenti di conto, rimborsi…
Valutazione del livello di rischio del cliente.
Storico delle allerte
Il nostro strumento registra automaticamente il trattamento delle allerte dall’inizio alla fine, garantendo così la conservazione dei dati nel tempo.
Questo sistema consente di rispondere a tutte le esigenze normative.
Grazie alla nostra cassaforte digitale, ogni azione, decisione (manuale o automatica), documento giustificativo e commento viene tracciato e conservato nel vostro strumento AML/CFT.
In caso di richieste da parte degli investigatori dell’ACPR, sarete in grado di fornire facilmente e rapidamente tutti gli elementi necessari.
Lo sapevate?
Oltre all’esaustività dei controlli e alla pertinenza delle decisioni prese, il regolatore si assicurerà che l’organizzazione messa in atto sia adeguata e coerente per combattere efficacemente il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
I nostri esperti hanno analizzato due decisioni dell’ACPR (consultate i dettagli qui).