Una soluzione completa per la conformità AML-CFT

La nostra soluzione integra scenari di rilevamento per tutti i tipi di transazioni e identifica le persone presenti nelle liste di congelamento dei beni.

Massima precisione

I nostri scenari intelligenti combinano regole di gestione e machine learning per adattarsi a tutte le tipologie di clientela.

Ridurre i falsi positivi

La tecnologia AfterData riduce i falsi positivi, evitando così di mobilitare risorse umane in modo eccessivo. Un volume elevato di segnalazioni non giustificate comporta costi elevati e richiede molto tempo alle squadre operative.

Storicitizzare il trattamento

Il nostro strumento storicizza automaticamente la gestione delle segnalazioni da un capo all’altro, garantendo così la conservazione duratura dei dati nel tempo. Questo sistema consente di soddisfare tutti i requisiti previsti dal legislatore.

AML-CFT: Quali sono i rischi?

Quali Sono I Rischi

Sesta direttiva contro il riciclaggio di denaro

Dal 3 giugno 2021 è entrata in vigore la sesta direttiva antiriciclaggio dell’UE (6AMLD). Essa contiene disposizioni più rigorose e più ampie rispetto a quelle delle direttive precedenti. In precedenza, solo le persone che beneficiavano direttamente del riciclaggio di denaro o che avevano commesso personalmente il reato potevano essere perseguite; la responsabilità è stata estesa dalle persone fisiche alle persone giuridiche.